汇丰渣打同意付20多亿美元与美政府和解

参考消息网12月12日报道 美国媒体称，美国政府近日在反洗钱方面斩获颇丰，被指责从伊朗等受制裁国家向美国转移钱财的银行已经同意支付总计超过20亿美元的和解金。

据美国《福布斯》双周刊网站12月10日报道，英国的汇丰银行已同意支付约19亿美元和解金。此前，该行被控因政策松散导致数十亿美元的墨西哥毒贩的毒款和伊朗恐怖分子的资产汇入美国金融系统。这一和解协议是数目最大的和解协议之一，其中约12亿美元是银行上交的没收款，其余的钱则是对银行处以的罚金。

此外，美国司法部和美联储10日宣布对英国第二大银行渣打银行罚款3.27亿美元。　

报道指出，汇丰银行是英国最大银行之一。三年多来，该行一直与包括巴克莱银行和瑞士信贷银行在内的其他银行接受洗钱调查。今年早些时候，美国参议院常设调查小组委员会发表了一份措辞严厉的报告，指责汇丰银行违反了美国的反洗钱规定。根据该报告，汇丰银行的墨西哥分行在2007年至2008年间把70亿美元汇入美国，这些钱中可能包括“在美国进行非法毒品交易的所得”。